ВВП № 102

Росфинмониторинг

В ноябре в Москве прошел ряд мероприятий в рамках Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 22 ноября под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло юбилейное, 10-е заседание СРПФР.

Десятое заседание «Семерки»

В юбилейном мероприятии приняли участие главы финансовых разведок Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, представители органов отраслевого сотрудничества и Исполкома СНГ, АТЦ, БКБОП, ОДКБ и др. В качестве наблюдателя присутствовал директор подразделения финансовой разведки Индии Ш.‑П. Мишра.

В своем выступлении глава Секретариата СРПФР СНГ, статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный­ подчеркнул важность сотрудничества на уровне глав государств СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Концепция этого взаимодействия одобрена Советом глав государств СНГ 11 октября 2017 года. Ее целями являются выработка согласованных подходов в СНГ, повышение эффективности взаимодействия, определение основных рисков и мер, необходимых для их минимизации, взаимное содействие в обеспечении положительных результатов, проводимых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными группами по типу ФАТФ.

В ходе заседания обсуждались вопросы снижения рисков в сфере борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы, выработки рекомендаций для регулирования электронных платежных систем с целью предотвращения их использования для ОД/ФТ. Кроме того, была затронута проблема необходимости единых подходов в области борьбы с финансированием распространения оружия массового уничтожения и практики обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ.

Совет руководителей подразделений финансовой разведки создан 5 декабря 2012 года в целях координации сотрудничества в рассматриваемой сфере. Членами Совета являются и регулярно участвуют в его работе руководители подразделений финансовой разведки семи государств – участников СНГ: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Украина.

С 11 ноября 2015 года решением Совета статус наблюдателя предоставлен подразделению финансовой разведки Республики Индия.

Сотрудничество подразделений финансовой разведки в рамках Совета имеет целью не только выявление и пресечение случаев финансовых преступлений, но и поиск адекватных механизмов, новых форм и методов работы противодействия новым вызовам и угрозам в целях обеспечения региональной и международной стабильности, безопасности и предсказуемого развития.

Проводимая работа позволяет выстраивать эффективное взаимодействие между всеми участниками системы ПОД/ФТ на территории Содружества.

Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 2 раза в год. К настоящему времени проведено десять заседаний Совета, 13 экспертных заседаний, более 25 совещаний проведено в режиме видеоконференцсвязи, оперативно реагируя на возникающие потребности обсуждения проблемных вопросов.

На заседаниях рассмотрено свыше 90 вопросов, в том числе вопросы организационно-правового, методологического, практического характера. Они направлены на расширение и углубление противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма как в рамках Содружества, так и с иными государствами и международными организациями.

В целях решения стоящих задач и реализации запланированных мероприятий в рамках Совета созданы и на постоянной основе действуют 2 рабочие группы, результатом деятельности которых стал запуск на постоянной основе ряда проектов.
Практическое взаимодействие СРПФР с другими органами отраслевого сотрудничества СНГ: Совет активно взаимодействует с Антитеррористическим центром, БКБОП, Координационным советом руководителей органов налоговых расследований, Советом командующих пограничными войсками, Советом генеральных прокуроров, Советом по сотрудничеству в области фундаментальной науки, с которыми заключены соответствующие соглашения.

Представители СРПФР систематически принимают участие в совместных профилактических, специальных операциях, в работе конференций, круглых столов и семинаров, а также иных мероприятий, направленных на противодействие различным видам преступности.
До конца текущего года ожидается заключение еще двух аналогичных документов с Советом руководителей миграционных органов и Межгосударственным советом по противодействию коррупции.

На евразийском направлении

С 21 по 24 ноября 2017 года в г. Мос­ква (Российская Федерация) прошли 27-е Пленарное заседание и заседания рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие делегации государств – членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армения, Иран, Италия, Корея, Монголия, Польша, Сербия, США, Турция, Черногория, Франция, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Группа «Эгмонт», Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ), Всемирный банк (ВБ), Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Контртеррористический Комитет ООН (КТК ООН), Международный валютный фонд (МВФ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также приглашенные Пленарным заседанием представители Азербайджана и Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ­). Руководил работой заседания Председатель ЕАГ Юрий Чиханчин (Российская Федерация).

Председатель ЕАГ зачитал приветственное обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина к участникам 27-го Пленарного заседания ЕАГ, в котором отмечается, что тесное взаимодействие всех государств – членов Группы позволит эффективно противостоять эскалации терроризма и организованной преступности, результативно отстаивать общие интересы, содействовать сохранению мира, международной стабильности и безопасности.

Пленарное заседание избрало Председателем ЕАГ г-жу Цзиньхуа ХАО (Китайская Народная Республика) на период 2018–2019 годы. Заместителем Председателя ЕАГ избран Чиханчин Юрий Анатольевич (Российская Федерация). Статус наблюдателя в ЕАГ был предоставлен ЦАРИКЦ.

На Пленарном заседании была рассмотрена актуализированная информация касательно существующих мер, реализованных ООН в части резолюций Совета Безопасности, различных отчетов и аналитических материалов структурных подразделений ООН, а также завершенных и планируемых исследований, проводимых в рамках ФАТФ. Пленарное заседание вновь подтвердило актуальность и приоритетность задач, связанных с борьбой с терроризмом и его финансированием.

Также был рассмотрен проект отчета взаимной оценки Кыргызской Республики. Это первый отчет в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ на соответствие систем ПОД/ФТ стран ЕАГ стандартам ФАТФ 2012 года. После широкого обсуждения, состоявшегося в рамках рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам, Пленарное заседание приняло решение поручить экспертам и Секретариату ЕАГ доработать проект отчета и представить доработанный проект к утверждению на следующее пленарное заседание организации.

Пленарное заседание утвердило типологический отчет «Структурный анализ финансовых потоков, связанных с обналичиванием, направленных на совершение правонарушений и отмывание преступных доходов».

Участниками заседания одобрены отчет о работе Секретариата ЕАГ за 2017 год и план работы на 2018 год.

Пленарное заседание поддержало инициативу совместных мероприятий во взаимодействии с ФАТФ и другими региональными группами, в том числе участие в семинаре для прокуроров и судей, который состоится в январе 2018 года в Китае, а также проведение типологического форума с участием двух региональных групп АТГ и ЕАГ в первой декаде декабря 2018 года.

В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

В рамках Пленарного заседания представлена информация об изменениях в национальных законодательствах государств – членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведения оценки рисков ОД/ФТ.

В конкурсе на лучшее финансовое расследование победила Российская Федерация. Материалы своей работы, посвященной выявлению преступных деяний высокопоставленного коррупционера, на суд участников Пленарного заседания представили сотрудники территориального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу.

Следующее, 28-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2018 года в г. Нанкин, Китайская Народная Республика.

Пресс-служба
Росфинмониторинга

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга П.В. Ливадный:

«Своевременное владение достоверной и полноценной информацией всегда являлось важным аспектом международной деятельности. В этой связи Совет прилагает максимум усилий для развития системы информационного обмена помимо уже имеющейся системы видеоконференцсвязи. В целях максимально качественного выполнения специфических задач и вызовов по линии финансовой разведки, а также скорейшего обмена значимой информацией Советом рассматривается возможность создания собственной сети информационного обмена в рамках Содружества».

Директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ А.И. Дружинин:

«Сегодняшняя ситуация в мире, к сожалению, осложняется и выдвигает новые вызовы, на которые следует оперативно и адекватно реагировать. Убежден, что принятые на Совете решения станут очередным шагом в укреплении практического взаимодействия подразделений финансовой разведки наших государств в борьбе с терроризмом, легализацией преступных доходов и будут способствовать обеспечению безопасности Содружества».

Вернуться